(原标题:安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的见知)
证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的见知
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何很是纪录、误导性论说大要紧要遗漏,并对其本色的确凿性、准确性和完满性承担法律连累。
要紧本色指示: - 激动大会召开日历:2024年11月28日 - 本次激动大会采纳的网罗投票系统:上海证券来往所激动大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次:2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主:董事会 - 投票神情:本次激动大会所采纳的表决神情是现场投票和网罗投票接踵续的神情 - 现场会议召开的日历、时代和地方:2024年11月28日14点00分,安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时代:上海证券来往所激动大会网罗投票系统,2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施:按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号—步履运作》等谋划规则实行 - 触及公开搜集激动投票权:无
二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往决策的议案 - 2. 对于公司与来往对方签署附成效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附成效要求的《功绩承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次来往决策调遣不组成紧要调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往酬报书(草案)(立异稿)》相等摘记的议案 - 6. 对于本次来往不组成《上市公司紧要钞票重组措置想法》第十三条文矩的重组上市的议案(立异稿)
三、激动大会投票注意事项 - 本公司激动通过上海证券来往所激动大会网罗投票系统愚弄表决权的,既不错登陆来往系统投票平台进行投票,也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个激动账户的激动,可愚弄的表决权数目是其名下一谈激动账户所捏调换类别平庸股和调换品种优先股的数目总数。 - 合并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他神情类似进行表决的,以第一次投票效果为准。 - 激动对通盘议案均表决已矣材干提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会,并不错以书面样式托福代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等措置东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记方法 - 个东谈主激动躬行出席会议的,应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记;托福代理东谈主出席会议的,代理东谈主应捏本东谈主身份证、激动授权托福书、激起程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主激动的法定代表东谈主出席会议的,应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主激动加盖公章的买卖牌照复印件办理登记;托福代理东谈主出席会议的,代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主激动的法定代表东谈主出具的授权托福书、法东谈主激动股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的,应捏融资融券相关证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户评释相等向投资者出具的授权托福书办理登记;投资者为个东谈主的,还应捏本东谈主身份证,投资者为机构的,还应捏本单元加盖公章的买卖牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托福书(如法定代表东谈主托福他东谈主参会)办理登记。 - 现场会议参会阐发登记时代:2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和谋划神情参见“六、其他事项之本次会议谋划神情”。 - 激动可采纳传真或信函的神情进行登记(需提供谋划证件复印件),传真或信函以登记时代内公司收到为准,并请在传真或信函上注明谋划电话。
六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期展望半天,出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议谋划神情: - 谋划东谈主:任顺英 - 谋划电话:0551-62631389 - 传真号码:0551-62631389 - 电子邮箱:ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1:授权托福书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1:授权托福书 授权托福书 安徽安孚电板科技股份有限公司: 兹托福先生(女士)代表本单元(或本东谈主)出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会,并代为愚弄表决权。
托福东谈主捏平庸股数: 托福东谈主捏优先股数: 托福东谈主激动账户号:
序号 | 非齐集投票议案称呼 | 容许 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来往对方签署附成效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附成效要求的《功绩承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来往决策调遣不组成紧要调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往酬报书(草案)(立异稿)》相等摘记的议案 | | | | 6 | 对于本次来往不组成《上市公司紧要钞票重组措置想法》第十三条文矩的重组上市的议案(立异稿) | | | |
托福东谈主签名(盖印): 受托东谈主签名: 托福东谈主身份证号: 受托东谈主身份证号: 托福日历: 年 月 日
备注:托福东谈主应当在托福书中“容许”、“反对”或“弃权”意向中采选一个并打“√”,对于托福东谈主在本授权托福书中未作具体训诲的,受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。